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江苏高润资产管理有限公司涉嫌集资诈骗和变相吸收公众存款

 市场周刊讯(记者 徐向阳) 近年来各种打着众筹名义进行非法集资的犯罪活动,在国家严厉打击下虽然有所收敛,但仍有少数企业对手上有闲钱但防范意识淡薄的中老年人,采取给付远高于银行同期利率的利息,开展吸收公众存款的非法金融活动。有些企业比如要搞项目或有急切的资金需要,但又不具备贷款、融资的条件等,便直接或者变相吸纳社会不特定多数对象的资金,并用于实际生产经营。这种行为严重破坏和扰乱了国家金融管理秩序,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的,或者变相吸收公众存款150户以上的,或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,即构成《刑法》界定的“非法吸收公众存款罪”,公安机关将立案调查。

  2017年3月26日下午14时左右,在南京地铁1号线1号出口处,两名女子正在向路人发放“”投资宣传单,其中一名女子塞给记者一份,背面留有联系电话。宣传单上宣称:成立于2014年,注册资本1亿元人民币,是一家专业从事理财规划、项目融资、资产管理及为中小微企业和个人提供实业投资的第三方财富公司,公司的经营宗旨是“合法、合规、安全、高效。”利率表列有产品“单季丰、双季盈、四季通、高润宝”;财金额分5-10万元和10万以上两种,期限分别为三、六、十二、十八个月,利率单季丰7.5%、9.5%;双季盈9.5%、13%.;四季通12%、13.5%;高润宝12.5%、14%。

  非法集资一个重要的特点,就是向不特定社会公众募集资金。江苏高润资产管理有限公司向不特定人群散发投资理财宣传传单,引起记者的高度警觉,带着疑问,记者随后展开了暗访调查。

  分公司负责人:“实际上我们就是银行”

  3月27日记者来到该公司位于南京市定淮门大街12号高润金蝶广场的分公司,一位自称为该分公司肖姓负责人和费经理接受了记者的咨询。

  记者问:“假如我来投资,你们这儿有什么优势呢?”

  肖答:“我们比其他公司好在什么地方呢?这儿的房子都是我们的,想逃也逃不了。”

  肖问记者:“你大概有多少钱投资呢?”

  记者随口说了一个30万元的数字,肖说:“30万你做一年,一年的利13.5%,,如果你做一年半就是14%。”

  记者说:“第一次哪敢投那么多呢?”

  肖手指大门外说:“就刚才的事情,也是我们对面的,40万,我们这里总归一个月也就800万左右,将来可能要1千万。”

  肖表示:融资的企业,第一你要是当地的企业,太远你找不着他;第二老板要是本地人,南京人;第三他有实体吧。如果这个有了三个条件你就投。

  记者问:“高润有实体吗?”

  肖用手空中画了一个大圈,说:“高润你看,我们这个房子都是我们自己的啊。还有我们主要是为肯定宾馆融资,为什么我们给你13.5,我们就是为他们融资。肯定(宾馆)的保证是产权质押,高润金蝶(音)广场包括新街口抵押的股份都是在我们这边。你有双重保险,第一肯定(宾馆)给你做保;第二我们高润给你做保险。你双重保险应该开心了吧。我们为肯定(宾馆)、为华驰融资。”

  记者问:“华驰是什么企业?”

  肖答:“华驰是专门造汽车的,华驰山东的,报纸一直在登嘛。”接着肖说了一句让记者大为震惊的话:“实际上我们就是银行,帮人家服务。”

  用一纸貌似合法的协议掩盖其非法集资活动

  在记者的要求下,费经理拿来一份合同编号为GR2017-262的《出借与服务协议》。协议的第1页是《项目介绍》:“江苏华驰汽车部件有限公司,成立于2014年10月,注册资金1000万,当地政府规模最大的招商引资项目。”“公司地处江苏省丹阳市丹北镇新桥姚家弄工业园区”“公司总投资2000千万元,投资生产后每年可实现产值1亿元,实现利润上千万元。”“双重保障,安全性高:本项目由江苏华驰汽车部件有限公司名下土地、厂房及生产设备提供抵押,与中联重科所产生的应收帐款作为质押;若债务人未按期归还任一期本息,则江苏高润将无条件回购该债权。”

  协议第2页至4页是《出借咨询与服务协议》。甲方是出借人,乙方是江苏高润资产管理有限公司。出借事项:“甲方以自己的名义出资于乙方推荐的江苏华驰汽车部件有限公司”、出借方式栏主要是给出借人选择的所谓的产品“单季丰、双季盈、四季通、高润宝”,出借金额、年化收益、起始时间。



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