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宜贷网,宜小钱,宝宝钱包骗钱黑幕

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曝光原因:宜贷网,宜小钱,宝宝钱包骗钱黑幕

被举报人:上海易贷网金融信息服务有限公司,下文简称:易贷网(法定代表人李宁及参控股股东,成都宜小钱网络科技有限公司,正文简称:宜小钱(法定代表人马飞及参控股股东)
举报内容:上海易贷网金融信息服务有限公司李宁利用关联平台——易小钱、宝宝钱包平台**、转移资金,加上宜湃网受害群众,受害人数十多万人,涉案金额近60多亿,目前已具备不愿偿还出借人本金及利息的动机。
附易贷网、宜小钱股东关系图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
备注:通过以上两张图片,可以直观发现易贷网、宜小钱母公司——四川众之金科技有限公司参控股股东均为四家,其中三家股东一致
尊敬的公安部经侦局及公安部12389举报中心、上海市经侦总队、成都市经侦支队及地方举报中心、上海市金融办、成都市金融办及上海市政府、成都市政府相关部门:
我们是易贷网、宜小钱平台出借人,为了我们无数家庭的毕生积蓄不被非法侵吞,特此举报,请党和政府为我们广大金融受害人主持公道。
一、举报易贷网法人李宁及背后参控股股东涉嫌**、非法侵吞公众财产
1、欺骗出借人,在出借人不知情的前提下(收款单位从始至终均为易贷网),擅自将出借人的投资款转到易小钱,宝宝钱包,实现名义上的分离。而实际情况是大部分出借合同及居间方均为易贷网签章,只是将原属于易贷网的易贷微理财升级为易小钱,所有广告都打的是总公司易贷网的升级产品。该公司8月6日——8日以升级为名,将原来的日利宝、月利宝以底层穿透为幌子,实则为自己赢得时间,企图恶性清盘退出,并且涉嫌非法吸纳公众存款,涉嫌制造假标的有资金池和自融倾向,例如,在中秋节前后逾期的标的里,有一个陈女士,贷款合同金额总数2000万,逾期的标的借款号分别为(201803465625,201803465913,201803465844,201803465913),其公司是北京国科中技商贸有限公司,出票人是上海森展实业公司,陈女士公司地址在北京,手机号码是福建泉州号码,拨打永远都是“您拨叫的用户已将电话呼转到来电提醒”要求发送短信到5810086。例如,还有一个2017091040567的标,也是借款总额至少1000万,同一个出借人这个标的分2笔!!同时,有更多的合同造假,借款人的信息也存在大量问题,有些借款人明明未婚、离婚,审查的证件里居然有结婚证,有些借款人分3次3天内借了1500万,抵押物竟然是一些商业汇票或房租,还有一些合同上居间方为“成都宜小钱网络科技有限公司”,印章竟然是上海易贷网金融信息服务有限公司,且公司的营业执照上根本不包括金融相关的服务。
2、频繁更换法人,实则是甩锅表现,“成都宜小钱网络科技有限公司”成立于2017年3月30日,法人李宁,股份由“上海易贷网金融信息服务有限公司”变为“四川众之金科技有限公司”,2018年4月13日,该公司法人由李宁变更为蒋晓兰,2018年7月18日,法人由蒋晓兰变更为黄安全,2018年9月27日(维权群众聚集成都期间)法人由黄安全变更为马飞(只占1%股份),同时,马飞向维权群众声称公司资金不足,需要清盘。以上法人变更频繁,且未向出借群众出具过任何通知,以至于群众在不知道公司名称、法人变更的情况下继续向平台出借资金。
3、上海易贷网金融信息服务有限公司(易小钱)有**行为
早在2017年,四川众之金科技有限公司旗下分融资产就以“房东贷”与寓公网达成合作意向,但是,在房租贷抵押中,易贷网、宜小钱做局,多名房东疑被“套路贷”,房客被骗,同时,易小钱、宝宝钱包和易贷网出借人也被骗!某长沙一名普通白领,2017年12月把房子租给湖南允和物业管理公司,签5年租约。结果收到1年租金之后,于2018年8月,收到天宸汇力商业保理深圳有限公司要求还钱的短信。业主说,他收到两份合同,一份是和湖南允和、天宸汇力所签的三方保理合同,一份是不知情的宜贷网的借款合同!合同显示12个人借款给他56000多元!
二、举报成都市市政府及相关部门不作为
8月8日开始,30余受害群众带着身份信息和相关证据、合同的截屏打印件去成都市经侦大队报案,警号003803,003773,003832的三个警员,在群众已经提供了银行流水(上千万),网页投资截图等材料的情况下,不按规定受理群众报案,没有制作笔录,不给受案回执,扣留报案材料,没有进入报案系统。9月21日,更多群众聚集经侦大队,经侦大队当时的值班警员、领导仍然拒不受案,8月10日报案,直到9月30日才出具一张被所有投友怀疑是假章(章的边界不圆粗糙,机构名称看不清楚)的回执,没有受案警员姓名,没有受案登记表文号!怀疑是无效受案回执!糊弄出借人!
盗用房东信息,制造虚假合同,长沙业主维权打电话到成都法院,要求更新地址,成都法院原本答复说传票统一处理,结果天宸公司串通成都法院传达信息说,暂时不要给业主发传票,说天宸要跟允和物业商量两周,据业主分析,他们的信息被泄露,签了7份网贷合同,这7份合同是易贷网所签!易贷网和天宸合谋,套取租户信息,炮制房屋租赁合同贷款给投资者!从深圳法大大(宜贷网签网贷合同的技术服务签署平台)可以找到易小钱和宝宝钱包的出借人信息!
在易小钱平台大面积逾期,易小钱临时负责人马飞直播视频时,出借人要求冯涛、李宁出来谈判,要求易贷网承担责任,马飞说易贷网和易小钱已经切割,易贷网只是帮忙给借款合同盖章(似乎友情帮忙,视盖章为无法律效力),说再找易贷网(宜贷网)承担责任是不合法理。出借人坚决不允许这个只占1%股份(据他说)的马飞更换为法人的强烈要求下,工商局却让易小钱更换法人成功!
由于政府懒政不作为,导致出借人情绪激动,上海易贷网公司里一位大姐投资人自残,成都易小钱公司,有一女士割腕。当时警察在场,却未能止住流血惨案发生!
三、举报人诉求
    首先,要由成都金融办、上海金融办出面,给宜小钱清盘进行全程监督,制定合理清盘方案。在政府相关部门指定的第三方律师事务所和会计师事务所参与资产尽调的前提下,彻底查清易贷网、宜小钱资金流向,剥离不良资产,还清出借人本金和利息!宜小钱必须一年内还清本息,并且由易贷网签署兜底协议,李宁及参控股股东负有连带责任,宜小钱所有标的回款催缴和代收,由易贷网平台负责。如有逾期或者坏账,由易贷网自筹资金垫付。其次,各大股东签署连带责任书,催款不力则由各股东兜底垫付。最后,也是关键之处,彻查易贷网、成都众之金科技有限公司四大股东非法吸金内幕,彻查摩尔龙、上海易贷网(宜贷网)、宜湃网、众之金(宜小钱——易小钱、宝宝钱包)之间关系及标的分配、资产切割,以及资金流向。彻查修正药业从易贷网手里购买宜湃网的真实目的以及与易贷网之间的资金流关系,查清楚修正资金来源渠道。
同时也请党和政府出面协调,将易贷网、宜小钱直接运营负责人李宁、冯涛、马飞;易贷网大股东蒋德清、易贷网创始人任海华;软银中国负责人周晔召集起来,召开圆桌会议,由金融办出面,全面盘清楚个中关系,找到保障出借人权益的最佳方案,由谁兜底,以及是运营还是清盘,最终要保证老百姓的血汗钱不被非法侵吞!  

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